Види інформації, якою володіє Держфінмоніторинг

Види інформації

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Державна служба фінансового моніторингу України є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі здійснення Держфінмоніторингом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Держфінмоніторингу.

Державна служба фінансового моніторингу України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

-            стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

-            стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

Види інформації, яка  зберігає  Державна служба фінансового моніторингу України

 1.              Законопроекти та проекти нормативно-правових актів, розроблені Держфінмоніторингом

2.              Інформація з питань застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу за результатами їх перевірок

3.              Інформація щодо складених протоколів про адміністративні правопорушення відносно посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу за статтями 166-9 та 188-34 кодексу України про адміністративні правопорушення

4.              Меморандуми про взаєморозуміння з компетентними органами іноземних країн

5.              Звіти про результати типологічних досліджень

6.              Інформація про суб’єкти первинного фінансового моніторингу

7.              Інформація про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

8.              План заходів на відповідний рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

9.              Річні плани роботи Державної служби фінансового моніторингу України

10.            Річні звіти про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України

11.            Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

12.            Угоди та меморандуми між Державною службою фінансового моніторингу України та іншими органами виконавчої влади або інститутами громадянського суспільства

13.            Спільні накази, розроблені Державною службою фінансового моніторингу України та іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу або іншими органами виконавчої влади

14.            Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

15.            Правила і програми здійснення фінансового моніторингу

16.            Роз’яснення з питань організації фінансового моніторингу для суб’єктів фінансового моніторингу

17.            Загальна інформація щодо активності суб’єктів первинного фінансового моніторингу

18.            Статистична інформація щодо навчальних заходів, проведених Державною службою фінансового моніторингу для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

19.            Розклад роботи «гарячої лінії» Державної служби фінансового моніторингу України

20.            Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

21.            Нормативно-правові акти щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

22.            Матеріали про утворення, склад, діяльність Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

23.            Матеріали про утворення, склад, діяльність Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України

24.            Матеріали про утворення, склад, діяльність Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України

25.            Довідник телефонів працівників Держфінмоніторингу

26.            Cтруктура Держфінмоніторингу

27.            Штатний розпис Держфінмоніторингу

28.            Інформація про персональний склад структурних підрозділів Держфінмоніторингу

29.            Баланс, бухгалтерська та статистична звітність Держфінмоніторингу, звітність з кадрових питань

30.            Кошторис Держфінмоніторингу, та інші документи, що застосовуються в процесі виконання державного бюджету

31.            Розрахунки до проекту Державного бюджету України на наступний рік

32.            Вхідна та вихідна кореспонденція

33.            Персоніфікований облік та картки заробітної плати працівників Держфінмоніторингу

34.            Документи щодо матеріального стимулювання працівників Держфінмоніторингу

35.            Договори, які укладені Держфінмоніторингом з різними організаціями

36.            Фінансові документи пов’язані з діяльністю підвідомчих установ та організацій Держфінмоніторингу

37.            Особові справи та накази з особового складу працівників Держфінмоніторингу

38.            Документи щодо проходження стажування в Держфінмоніторингу

39.            Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу

40.            Матеріали щодо присвоєння рангів державних службовців в Держфінмоніторингу

41.            Річний план закупівель Держфінмоніторингу