Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Квітень 2024 року)

Німецький орган фінансового нагляду BaFin оштрафував Commerzbank на суму 1,45 млн євро ($1,55 млн) за порушення обов’язків щодо боротьби з відмиванням коштів.

Генеральна прокуратура Швейцарії оштрафувала PKB Privatbank на 750 000 швейцарських франків за недостатньо ефективні протоколи протидії відмиванню коштів.

Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) оштрафував Paytm Payments Bank на суму 662 565 доларів США на Paytm Payments Bank за участь у діяльності з відмивання коштів.

Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу оштрафувала інвестиційну компанію Fuchs & Associés Finance S.A. на 785 000 євро за недотримання професійних зобов’язань, пов’язаних з протидією відмиванню коштів/фінансуванню тероризму.

12 квітня 2024 уряди США та Сполученого Королівства заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва й заборонили імпорт цих металів до США та Сполученого Королівства, повідомило Reuters.

Південна Корея запровадила санкції проти двох російських кораблів, пов'язаних з торгівлею зброєю між Північною Кореєю та рф, а також проти російських осіб і компаній, які, як стверджується, причетні до відправки Пхеньяном за кордон працівників інформаційних технологій. Одночасно з односторонніми санкціями Міністерство закордонних справ Сеула випустило пресреліз із закликом до Росії негайно припинити “незаконну співпрацю” з Північною Кореєю, особливо військову співпрацю, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед причин такого рішення – участь компаній у закупівлі компонентів для дронів Shahed, які використовує Росія у війні проти України, а також застосовують єменські хусити, що підтримуються Іраном, при атаках на судна в Червоному морі.

Японія розширила заборону на експорт до РФ, включивши до списку ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів. Крім того, заборонено експорт термостатів, нітроцелюлозної продукції та деревообробного обладнання.

10 квітня 2024 року Сполучене Королівство оновило свою інструкцію “Експортний контроль: військові товари, програмне забезпечення і технології”, щоб підкреслити важливість добровільного інформування Служби доходів і митниці Його Величності (HMRC) у випадках, коли виявляється, що товари могли бути імпортовані або експортовані всупереч відповідним санкціям. Посібник містить контактні дані HMRC та огляд того, що має бути включено до добровільного розкриття інформації.

FATF опубліковано Декларацію Міністрів, у якій Міністри FATF підтвердили свою непохитну відданість боротьбі з фінансовими злочинами і повністю підтримують FATF як глобального розробника стандартів у сфері запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).

Служба безпеки та розвідки Данії (PET) оприлюднила свою третю Національну оцінку ризиків фінансування тероризму.

Мультидисциплінарний Цифровий Видавничий Інститут (МЦВІ) опублікував документ «Машинне навчання для покращення виявлення фінансування тероризму та підозрілих операцій у грошових переказах мігрантів».

Transparency International опубліковано звіт «Ризики незаконних фінансових потоків у Африці: розуміння вразливості до корупційних грошових потоків у дев’яти країнах».

Підрозділ фінансової розвідки Мальти опублікував документ «goAML Rejection Rules» метою якого є огляд правил відхилення у системі goAML.

ПФР Південноафриканської Республіки опубліковано звіт щодо ризиків фінансування тероризму серед неприбуткових організацій (НПО).

Громадянина Китаю, третього обвинуваченого у найбільшій у історії Сінгапуру справі про відмивання грошей, засуджено до 13 місяців ув’язнення. У рамках угоди про визнання провини 32-річний обвинувачений передав державі свої активи на суму близько 8 мільйонів доларів США, які, як вважається, були отримані від незаконного грального бізнесу за кордоном.

За підтримки Євроюсту, п’ятьох членів організованої злочинної групи було засуджено за найбільше в історії шахрайство проти системи соціальних виплат Сполученого Королівства. Підозрювані, всі громадяни Болгарії, визнали себе винними у шахрайстві та відмиванні коштів. Збитки, завдані схемою, оцінюються у понад 50 млн. фунтів стерлінгів (58 млн. євро).

У Сполученому Королівстві двоє кеш кур’єрів засуджено до чотирьох років позбавлення волі та двох років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки відповідно за злочини, пов’язані з відмиванням коштів. Загальна сума готівки, отриманої злочинним шляхом, склала близько 104 млн фунтів стерлінгів.

Президент Футбольної асоціації Замбії (Faz) був заарештований і звинувачений у відмиванні коштів. Комісія з боротьби з наркотиками (DEC) країни стверджує, що Ендрю Каманга отримав державні кошти під фальшивими приводами і був учасником змови з метою шахрайства.

Ексдиректора Binance засуджено до чотирьох місяців ув’язнення в США за звинуваченням у відмиванні коштів.

Громадянин Камбоджі, засуджений у Сінгапурі до 13 місяців ув’язнення, погодився повернути державі понад 5,9 млн сінгапурських доларів у конфіскованих активах. У зв'язку з цією справою було вилучено або заморожено понад 3 мільярди сінгапурських доларів (2,2 мільярда доларів США) в активах.

У США громадянина Ямайки засуджено до п’яти років за схему банківського шахрайства та відмивання коштів на суму 4,5 мільйона доларів США.

Дві жінки зі Сполученого Королівства були ув’язнені за шахрайство і відмивання коштів на суму понад 634 000 фунтів стерлінгів з маєтків померлих, включаючи гроші, призначені для благодійних організацій, що займаються порятунком життів, таких як Cancer Research і Great Ormond Street Hospital.

У США чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі за змову з метою відмивання коштів та сприяння порушенню санкцій США проти Сергія Курченка, проросійського українського олігарха.

У США жінку було засуджено до 18 років позбавлення волі за фінансування тероризму шляхом використання криптовалюти для надсилання фінансової підтримки терористичним угрупуванням, що діють у Сирії.

У США чоловіка було засуджено до 12 років позбавлення волі за спробу надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації.