Держфінмоніторинг долучився до зустрічі з представниками OLAF

З представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) обговорили шляхи контролю та моніторингу фінансових ресурсів, які надаються Європейським Союзом згідно з планом Ukraine Facility.

Держфінмоніторинг входить до Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС. Обговорили подальші шляхи координації та прийняття Національної стратегії боротьби з шахрайством для захисту фінансових інтересів ЄС. ДСФМ займає активну позицію в цьому питанні та створює необхідну інфраструктуру для ефективної боротьби. 

Для виконання в тому числі таких завдань нещодавно було підписано протокол про взаємодію з Державною казначейською службою України. Він передбачає інформаційну взаємодію щодо отримання щоденної інформації про бюджетні транзакції. Наші фахівці здійснюють скрінінг бюджетних транзакцій та аналізують їх паралельно з підозрілими фінансовими операціями. Це дозволяє оперативно відстежувати потенційні зловживання. Завдяки цьому прискорюється виявлення порушень в бюджетній сфері та передача відповідних матеріалів правоохоронним органам для подальшого розслідування.