Наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31 грудня 2020 року №837/390 "Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"
Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» від 5 березня 2019 року № 53/2019
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 351 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху «Талібан» (Афганістан)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 749 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації «Ель-Кайда» та руху «Талібан» (Афганістан)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 963 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республіки Конго»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 29 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 382 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Еритреї»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 360-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 359-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 745-р «Про пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 744-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»
Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 278 «Про утворення Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують тероризм в Україні»
Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 509 «Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 888 «Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій»
Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»
Закон України «Про боротьбу з тероризмом»
Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
Закон України «Про санкції»
Наказ Держфінмоніторингу України від 28.05.2019 № 62 «Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
