Офіційні документи
- Наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31 грудня 2020 року №837/390 "Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції"
- Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» від 5 березня 2019 року № 53/2019
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 351 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху «Талібан» (Афганістан)»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 749 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації «Ель-Кайда» та руху «Талібан» (Афганістан)»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 963 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республіки Конго»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 29 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 382 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Еритреї»
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 360-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 359-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 р. № 2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів»
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 745-р «Про пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 744-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»
- Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 278 «Про утворення Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують тероризм в Україні»
- Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 509 «Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 888 «Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій»
- Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму»
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»
- Закон України «Про боротьбу з тероризмом»
- Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
- Закон України «Про санкції»
- Наказ Держфінмоніторингу України від 28.05.2019 № 62 «Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу»