Директиви ЄС

Директива ЄС 2024/1640 від 31 травня 2024 року встановлює механізми, які держави-члени повинні впровадити для запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у фінансовій системі на національному рівні. Держави-члени повинні імплементувати цю директиву до 10 липня 2027 року.

Директива ЄС 2024/1654 від 31 травня 2024, що вносить зміни до Директиви ЄС 2019/1153 та встановлює нові правила для доступу органів влади до реєстрів банківських рахунків і полегшує використання записів про транзакції. Набрала чинності 9 липня 2024. Держави-члени повинні імплементувати цю директиву до 10 липня 2027 року. Мета даної директиви – створення єдиної точки доступу до інформації з централізованих реєстрів банківських рахунків, що містить дані про те, хто і де володіє яким банківським рахунком.

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2015/849 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС (зі змінами відповідно до ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року)