Рекомендації міжнародних організацій

Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів (pdf, 2532.4 kB)
Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в сфері надання грошових послуг (pdf, 963.4 kB)
Індикатори приховування бенефіціарної власності (витяг зі Звіту FATF та Егмонтської групи «Приховування бенефіціарної власності»)  (pdf, 294.1 kB)
Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (pdf, 1.67 kB)
Керівництво FATF щодо використання ризик-орієнтованого підходу для банківського сектора (pdf, 680 kB)
Керівництво по застосуванню ризик-орієнтованого підходу "Віртуальні валюти" (pdf, 665 kB)
Віртуальні валюти "Ключові визначення і потенційні ризики в сфері ПВК/ФТ" (pdf, 521 kB)
Дані і статистика в сфері ПВК/ФТ (pdf, 1.41 kB)
Ризики фінансування тероризму (pdf, 1.12 kB)
Посібник для експертів з правових питань (pdf, 593 kB)
Посібник для компаній зі страхування життя (pdf, 742 kB)
Найкраща міжнародна практика - замороження терористичних активів (pdf, 643 kB)
Рекомендації по запровадженню фінансових заходів резолюцій Ради Безпеки ООН для протидії розповсюдженню зброї масового знищення (pdf, 391 kB)
Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Принципи та процедури для торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (pdf, 443 kB)