| Transparency International: "Підрозділи фінансової розвідки: Ефективний інституційний формат, завдання та повноваження" |
(pdf, 980 kB) |
 |
| Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів |
(pdf, 2532.4 kB) |
|
| Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в сфері надання грошових послуг |
(pdf, 963.4 kB) |
|
| Індикатори приховування бенефіціарної власності (витяг зі Звіту FATF та Егмонтської групи «Приховування бенефіціарної власності») |
(pdf, 294.1 kB) |
|
| Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
(pdf, 1.67 kB) |
|
| Керівництво FATF щодо використання ризик-орієнтованого підходу для банківського сектора |
(pdf, 680 kB) |
|
| Керівництво по застосуванню ризик-орієнтованого підходу "Віртуальні валюти" |
(pdf, 665 kB) |
|
| Віртуальні валюти "Ключові визначення і потенційні ризики в сфері ПВК/ФТ" |
(pdf, 521 kB) |
|
| Дані і статистика в сфері ПВК/ФТ |
(pdf, 1.41 kB) |
|
| Ризики фінансування тероризму |
(pdf, 1.12 kB) |
|
| Посібник для експертів з правових питань |
(pdf, 593 kB) |
|
| Посібник для компаній зі страхування життя |
(pdf, 742 kB) |
|
| Найкраща міжнародна практика - замороження терористичних активів |
(pdf, 643 kB) |
|
| Рекомендації по запровадженню фінансових заходів резолюцій Ради Безпеки ООН для протидії розповсюдженню зброї масового знищення |
(pdf, 391 kB) |
|
| Посібник щодо застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Принципи та процедури для торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням |
(pdf, 443 kB) |
|
