| № п/п |
Назва протоколу |
Дата |
Протокол |
| 1. |
Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
30.06.2020 |
|
| 2. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (52-ге засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (15-те засідання) |
21.11.2023 |
|
| 3. |
Протокол 51-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
23.08.2023 |
|
| 4. |
Протокол 50-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат) |
16.09.2021 |
|
| 5. |
Протокол 49-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат) |
08.09.2020 |
|
| 6. |
Протокол 48-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат)
|
13.07.2020 |
|
| 7. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання) |
30.09.2019 |
|
| 8. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – (46-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання) |
05.07.2018 |
|
| 9. |
Протокол сорок п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських |
27.03.2018 |
|
| 10. |
Протокол сорок четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
29.07.2017 |
|
| 11. |
Протокол сорок третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
30.06.2017 |
|
| 12. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (42-е засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (6-те засідання) |
03.03.2017 |
|
| 13. |
Протокол сорок першого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
21.12.2016 |
|
| 14. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (40-ве засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (5-те засідання) |
14.07.2016 |
|
| 15. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (39-те засідання) та засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання) |
05.07.2016 |
|
| 16. |
Протокол тридцять восьмого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
29.03.2016 |
|
| 17. |
Протокол тридцять сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
22.12.2015 |
|
| 18. |
Протокол тридцять шостого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
07.07.2015 |
|
| 19. |
Протокол тридцять п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
05.03.2015 |
|
| 20. |
Протокол тридцять четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
26.09.2014 |
|
| 21. |
Протокол тридцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
27.06.2014 |
|
| 22. |
Протокол тридцять другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
15.01.2014 |
|
| 23. |
Протокол тридцять першого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
06.12.2013 |
|
| 24. |
Протокол тридцятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
26.09.2013 |
|
| 25. |
Протокол двадцять дев’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
30.05.2013 |
|
| 26. |
Протокол двадцять восьмого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
28.02.2013 |
|
| 27. |
Протокол двадцять сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
25.10.2012 |
|
| 28. |
Протокол двадцять шостого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
26.07.2012 |
|
| 29. |
Протокол двадцять п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
27.04.2012 |
|
| 30. |
Протокол двадцять четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
27.03.2012 |
|
| 31. |
Протокол двадцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
26.12.2011 |
|
| 32. |
Протокол двадцять другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ |
22.10.2011 |
|
