| № п/п |
Назва протоколу |
Дата |
Протокол |
| 1. |
Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
21.12.2023 |
|
| 2. |
Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (52-ге засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (15-те засідання) |
21.11.2023 |
|
| 3. |
Протокол 14 - го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. |
23.08.2023 |
|
| 4. |
Протокол 13 - го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. |
23.09.2021 |
|
| 5. |
Протокол 12 - го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (заочний формат) |
08.09.2020 |
|
| 6. |
Протокол 11 - го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (заочний формат)
|
13.07.2020 |
|
| 7. |
Протокол 51-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
|
23.08.2023 |
|
| 8. |
Протокол 50-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат)
|
16.09.2021 |
|
| 9. |
Протокол 49-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат) |
08.09.2020 |
|
| 10. |
Протокол 48-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат) |
13.07.2020 |
|
