Держфінмоніторинг

місія:

Завдання, функції та права Держфінмоніторингу

функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності:

Положення про Держфінмоніторинг

фінансові ресурси:

Фінансові ресурси

Звіт про використання коштів

2. Нормативно-правові акти:

Накази

Проекти актів

проекти рішень, що підлягають обговоренню:

Документи до обговорення

інформація про нормативно-правові засади діяльності:

Конституція України

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення»

Закон України «Про державну службу»

Регламент роботи Державної служби фінансового моніторингу України

3. Перелік та умови отримання послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення:

Форми та зразки документів, правила їх заповнення

Умови отримання послуг

Для банківських установ

Для небанківських установ

4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності:

Оформлення інформаційного запиту

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

5. Інформація про систему обліку, види інформації:

Види інформації

6. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації:

Громадська рада при Держфінмоніторингу

Звернення громадян

Корисні посилання

7. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Ради:

 Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)   доходів,   одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та   фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про Раду

8. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи:

Оформлення інформаційного запиту

9. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку:

Загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку

10. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію:

Щорічні звіти 

Інформаційно - аналітичні матеріали

Звіт про використання коштів

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

11. Інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти:

Держфінмоніторинг

прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів:

Керівник та його заступники

Керівники структурних підрозділів

основні функції структурних підрозділів:

Структурні підрозділи

розклад роботи та графік прийому громадян:

Графік роботи Держфінмоніторингу 

Графік прийому громадян 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад:

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення:

Порядок постановки СПФМ на облік

Порядок взяття на облік інформації про фінансові операції

Форми та зразки документів, необхідні для постановки на облік

Порядок отримання документів про постановку СПФМ на облік

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників:

ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»

Державне підприємство «Експлуатаційно-майнове управління»

система обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень:

Види інформації

12. Інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом:

Роз’яснення

Звіти про діяльність 

Корисні посилання

Новини

Міжнародне співробітництво

Міжнародні стандарти

Міжнародні  організації

ПФР країн світу

Співробітництво з ЄС

Міжнародна діяльність Держфінмоніторингу

Заяви міжнародних організацій

Тендерний комітет