2024-09-02 09:00:00

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (оновлено 01.09.2024)

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (оновлено 01.09.2024) (doc, 119 KB)

Рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу (оновлено 18.09.2023)

 (docx, 25.0 KB)
Інформація про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин (оновлено 14.06.2024) (xls, 62.5 KB)

Результати замороження/розмороження активів (xlsx, 14.7 KB)