2016-06-16 00:00:00
На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 24.11.2015 №1085, від 29.01.2016 №24 та від 08.06.2015 №542 суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами (далі - СПФМ), зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно із встановленими формами в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП), що генерований в установленому законодавством порядку.
Повідомлення про фінансову операцію суб'єкт надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - на паперових носіях.
У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту та наступні фінансові операції, суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді.
Для подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в електронному вигляді СПФМ необхідно: