На перший погляд це була звичайна закупівля. У 2024 році столичне комунальне теплопідприємство уклало контракт з іноземною компанією на 15 когенераційних установок майже за 26 млн євро. Усю суму перерахували за пів року. Поставки тривали з 2024 до 2026 року, але прибуло тільки 13 установок. Дві, майже на 3 млн євро, так і не поставили.

«Тоді ми простежили, куди пішли гроші. Кошти підприємства потрапили на рахунок іноземного посередника. Разом з іншими платежами за той самий період через цей рахунок пройшло понад 80 млн євро», — повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Далі гроші розійшлися в різні боки. Невелика частина дісталася компаніям у країні, де виробляли установки. Ще трохи отримали фірми в інших країнах ЄС і два ФОП в Україні. Основну суму з рахунку, понад 75 млн євро, зняли готівкою.

Держфінмоніторинг розкрив схему завдяки власному аналізу повідомлень банків, даним іноземних колег із фінрозвідки, митній інформації та матеріалам правоохоронців. Матеріали вже передали правоохоронним органам.

«Реальні поставки легко стають ширмою. Коли більша частина обладнання на місці, недопоставку і подальшу долю коштів помітити складніше. Так ми працюємо в кожному розслідуванні, і в регіональних також: відстежуємо гроші до кінцевого отримувача, навіть коли контракт на вигляд виконано», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін

_________________________________________________________