Понад 2,7 млн євро вивела компанія з вільної економічної зони ОАЕ на рахунки фірм у Гонконгу, Туреччині, Індонезії та Еміратах. Усі вони експортують товари на ринок росії та мають із нею прямий зв'язок.

Власник компанії – громадянин рф, пов'язаний із кількома ліквідованими фірмами в Естонії. Упродовж 2025 – початку 2026 року Держфінмоніторинг зафіксував 13 підозрілих платежів на користь п'яти компаній. Транзакції пройшли спалахом активності за кілька тижнів на початку 2025-го. Комерційної логіки в цих операціях ми не побачили.

Найтривожніше – оплата третім особам за товари подвійного призначення, обмежені ЄС. Це цивільна продукція, яку можна використати у військовій сфері. Кінцевий користувач цих товарів перебуває в Анголі, а компанія там пов'язана з підсанкційним суб'єктом. Головний бенефіціар – гонконзька фірма громадянина Молдови.

Ця мережа працювала на підтримку держави-агресора та обхід міжнародних санкцій. Відповідні матеріали вже передано до СБУ.