Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь.

«Угруповання керувало групою з 67 фіктивних компаній, оформлених на підставних осіб. Протягом чотирьох років через їхні рахунки пройшло понад 9,7 млрд грн за операціями без економічного обґрунтування. Велика кількість контрагентів мала заплутати слід коштів», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Далі гроші обготівковували: понад 3,2 млрд грн перерахували майже 750 ФОП з ознаками «дропів» і дроблення бізнесу. Паралельно компанії штучно зменшували податки, зокрема ПДВ, за рахунок закупівель, яких насправді не було. На папері вони «купували» агропродукцію, зокрема у контрагентів, що вже припинили діяльність, а також автомобілі, хоча власного автопарку не мали. Мета всієї схеми — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Ми зупинили видаткові операції за 128 рахунками й передали матеріали правоохоронцям. Слідчі вже повідомили про підозру 10 учасникам угруповання — від організатора та фінансового директора до кур'єра й вербувальника», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.