Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.

«Спільно з підрозділами фінансової розвідки інших країн виявили схему: дані про закордонні операції разом із нашою інформацією склалися в цілісну картину — хто стоїть за компаніями, звідки надходили гроші й куди рухалися далі» — зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. 

Рахунок однієї з компаній у європейському банку прив'язаний до електронної адреси громадянки України. Іншу компанію — нерезидента, яка отримувала гроші від європейських фіктивних фірм через інвестиційне шахрайство, — очолює громадянин України. Обома рахунками керували з Києва.

«Далі перевірили фігуранта за українськими даними. Банк свого часу відмовився від ділових відносин із ним через борг у 250 тис. грн, який згодом продали компанії зі стягнення заборгованостей. Наразі відомо, що він переховується від слідства у справі про незаконне переправлення людей через кордон» — зазначив Філіп Пронін. 

Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам.

«Операції з віртуальними активами лишаються найскладнішими для відстеження — ринок в Україні досі не врегульований, прозорих механізмів контролю немає. Попри це схеми з криптовалютою ми виявляємо: аналізуємо фінансові потоки, зв'язки між компаніями та цифрові сліди їхніх власників» — додав Філіп Пронін.