Державна служба фінансового моніторингу України спільно з Офісом Генерального прокурора та ДБР викрила масштабну протиправну діяльність, що здійснювалась на території України під брендом онлайн-казино „Pin-Up“ у 2021–2024 роках.

Мережа онлайн-казино функціонувала без відповідних ліцензій, а її діяльність пов’язана з підсанкційними особами, представниками держави-агресора та незаконними фінансовими потоками на користь бюджету рф. Також підтверджено факти збору персональних даних гравців, фінансування бойових дій проти України та ухилення від сплати податків.

Один з учасників злочинної організації уклав угоду зі слідством, визнав свою провину та надав викривальні свідчення щодо організаторів схеми. Завдяки цьому вдалося реалізувати найбільшу за часів незалежності України спеціальну конфіскацію. У подальшому вказані кошти планують спрямувати на придбання військових облігацій для підтримки Сил оборони України.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва засудженого визнано винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

- ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором),

- ч. 3 ст. 255 (участь у злочинній організації),

- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах),

- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом),

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Йому призначено 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

У межах розслідування також повідомлено про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також фактичним власникам онлайн-казино.

ДСФМ продовжує сприяти викриттю фінансових схем, які створюють загрозу та послідовно посилює фінансову безпеку держави.