Держфінмоніторинг проаналізував дані банків та інформацію БЕБ і виявив схему в секторі паливно-мастильних матеріалів.

У ній працювали 14 фігурантів – фактично тіньовий фінансовий сервіс для групи компаній.

Через «фіктивні» та «транзитні» підприємства вони допомагали:

- легалізувати доходи;

- ухилятися від податків;

- приховано переводити безготівкові кошти в готівку.

Після аналізу операцій Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції на рахунках усіх фігурантів.

Результат – понад 50 млн грн заблоковано до того, як кошти пішли далі по схемі.