Частина 2. Алгоритм взаємодії з БЕБ

У Частині 1 ми вже розповідали про алгоритмічний аналіз Держфінмоніторингу: систему, яка постійно перевіряє компанії, що заявляють ПДВ до відшкодування.

Тепер про наступний рівень: посилену взаємодію з БЕБ, яка дозволяє швидко відпрацьовувати ризикові кейси. Від аналітичного виявлення ризиків — до оперативного блокування коштів і подальших процесуальних рішень.

Один із перших результатів — блокування майже 6 млн грн ПДВ-відшкодування, яке компанія-«оболонка» вже отримала з бюджету.

Але наша ціль працювати на випередження. 

І вже є результат: заблоковано рахунки групи компаній-«оболонок» на майже 55 млн грн. Це дозволило запобігти розкраданню ще близько 190 млн грн бюджетних коштів.

Мета цієї взаємодії проста: швидше бачити ризик, швидше блокувати кошти, а як результат — захищати бюджет.