Схема мала не лише внутрішній, а й міжнародний контур. Фінансова розвідка виявила операції з облігаціями та міжнародну складову, які могли ускладнювати рух коштів і маскувати реальних вигодоотримувачів.

За даними слідства, схема працювала через кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети. Підконтрольні компанії отримували гроші банку, а далі проганяли їх через ланцюг юридичних і фізичних осіб.

На папері — договори та звичайні фінансові операції.

По суті — виведення кредитних ресурсів банку і маскування їхнього походження.

За 10 років у межах цього розслідування Держфінмоніторинг передав правоохоронцям понад 70 матеріалів.

Колишньому бенефіціару повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи. Санкція статті — до 12 років позбавлення волі.