Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив організовану схему, де оборонні кошти перетворювали на готівку для незаконного збагачення.

Йдеться про підприємство, яке отримало державні кошти на ремонт і обслуговування військової техніки для ЗСУ.

На папері – закупівля запчастин і матеріалів.

Фактично – перекази на фіктивні компанії, транзит через «конвертаційний центр» і виведення грошей у готівку.

Через цю схему відмито майже 580 млн грн. Держфінмоніторинг заблокував десятки рахунків, пов’язаних із фінансовими операціями учасників схеми.

Окремий показовий епізод – мережа фіктивних фірм. Частина їхніх «директорів» проживає на тимчасово окупованих територіях і підтримує російську агресію. А деякі нібито іноземні засновники, за даними з Польщі, взагалі виявилися вигаданими особами.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучили документи, техніку, готівку та автомобілі. Сімом учасникам повідомлено про підозру, п’ятьох затримано. Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Держфінмоніторинг і надалі працює з правоохоронними органами, щоб такі схеми не залишалися в тіні, а гроші, призначені для оборони, не осідали в кишенях ділків.