Механізм, який мав би працювати для чесного бізнесу, використовують і учасники схем. У фокусі – зловживання з бюджетним відшкодуванням ПДВ.

Один із кейсів – ланцюг із трьох компаній, через який, за даними фінансової розвідки та БЕБ, штучно сформували податковий кредит, заявили ПДВ до відшкодування і далі легалізували сотні мільйонів гривень.  

Підставою для цього стала сільгосппродукція невстановленого походження – без підтверджень реального придбання, вирощування чи транспортування.

У результаті на цих операціях сформували понад 185 млн грн від’ємного значення ПДВ і заявили їх до бюджетного відшкодування.

І це лише один приклад. Зараз Держфінмоніторинг окремо фокусується на цьому напрямі.