Щоб система фінансового моніторингу справді працювала, мало правил і процедур. Потрібні люди, які вміють бачити ризики, виявляти схеми і діяти фахово. Саме тому підготовка кадрів тут має ключове значення.

У 2025 році в Академії фінансового моніторингу підвищили кваліфікацію понад 1,5 тисячі фахівців державного сектору та сфери первинного фінмоніторингу. Ще 170 людей долучилися до тематичних семінарів. 

Тут не вчать теорії заради теорії. У фокусі – те, що реально потрібне в роботі: фінансові розслідування, OSINT, пошук бенефіціарів, санкційні обмеження, ризики фінансування тероризму, виявлення незаконних фінансових потоків і протидія відмиванню коштів через торговельні операції.

Важливо, що Академія не окремий освітній простір, а частина живої професійної екосистеми. Вона об’єднує в одній професійній розмові державу, бізнес, міжнародних партнерів і громадський сектор. 

Окремий плюс – міжнародна складова. Академія інтегрує в українську практику європейські підходи і стандарти FATF, працює з партнерами на кшталт UNODC, Ради Європи, ОБСЄ, EU AML/CFT Global Facility, Expertise France, RUSI. Це про якість системи, яка розвивається не в ізоляції, а в постійному професійному діалозі з міжнародним середовищем.

Академія фінансового моніторингу сьогодні – це місце, де формується сильна професійна спільнота і де системно підсилюють здатність держави протидіяти фінансовим злочинам. І ця робота триває. 

Цьогоріч заплановано нові освітні заходів, тож долучитися можуть усі, кому це професійно важливо – графік навчання.