Для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів фінмоніторинг – це не про нові перепони в роботі.

По суті, все про базові речі:

- стати на облік у Держфінмоніторингу, 

- знати свого клієнта, 

- працювати з урахуванням ризиків і повідомляти про підозрілі операції там, де цього вимагає закон.

Саме ці фахівці у своїй щоденній роботі часто першими бачать тривожні сигнали: 

- дивне походження коштів, 

- нестикування в документах, 

- нетипову поведінку клієнта,

- сумнівну логіку угоди.

Тому важливо, щоб механізми взаємодії із системою фінмоніторингу були простими, зрозумілими та робочими. Зокрема через Е-кабінет.

Головне зараз – допомогти ринку правильно зайти в систему, розібратися з процедурами і без зайвих помилок привести роботу у відповідність до вимог.

Разом із Мінфіном провели роз’яснювальну онлайн-нараду для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів. Участь взяли понад 800 представників цих сфер.