Постійна взаємодія з правоохоронними органами дає результат: узагальнені матеріали Держфінмоніторингу все частіше стають основою кримінальних проваджень.

Зокрема, за ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За І квартал 2026 року вже маємо 32 кримінальних проваджень. Для порівняння: за весь 2022 рік таких було 63, за 2024-й – 69, за 2025-й – 134.

Тобто лише за перші три місяці цього року вже майже половина від річного показника 2022 року і фактично піврічний рівень окремих минулих років.

І це не просто статистика. Це показник того, що аналітична робота має практичне продовження: матеріали не залишаються в межах службового опрацювання, а переходять у площину реальних кримінальних проваджень.

Проваджень за різними статтями багато. Але саме ст. 209 КК України – одна з найскладніших, бо йдеться про легалізацію злочинних доходів і приховування їхнього реального походження. Тому динаміка саме за цією статтею особливо показова.