У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку подання інформації про фінансові операції, які мають одночасно ознаки порогової і підозрілої, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);

для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).