Відповідно до Доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2023 № 977:

- Достатніми підставами вважати, що особа відповідає критеріям, визначеним Резолюцією Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. № 1373, для включення до переліку осіб, а також у санкційні переліки іноземних держав є наявність перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка підтверджує будь-яку з таких умов:

1) фізичній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258, 258-1-258-6 Кримінального кодексу України;

2) стосовно фізичної особи складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258, 258-1-258-6 Кримінального кодексу України, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень;

3) стосовно фізичної особи до суду передано обвинувальний акт, яким висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258, 258-1-258-6 Кримінального кодексу України;

4) стосовно фізичної особи набрав законної сили вирок суду, яким її визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258, 258-1-258-6 Кримінального кодексу України;

5) застосування до юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку на території України, заходів кримінально-правового характеру за вчинення уповноваженою особою від її імені терористичних актів або кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258, 258-1-258-6 Кримінального кодексу України;

6) провадження особою терористичної діяльності, визначеної статтею 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”;

7) стосовно фізичної особи іноземною державою (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) розпочато кримінальне провадження за діяння, яке за Кримінальним кодексом України визнається кримінальним правопорушенням, передбаченим статтями 258, 258-1-258-6, або було б таким кримінальним правопорушенням у разі його вчинення на території України, або особу засуджено іноземною державою (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) за таке діяння;

8) організація визнана за рішенням суду терористичною;

9) кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення є фізична особа, зазначена у підпунктах 1-4, 6, 7 цього пункту;

10) особа здійснює фінансові операції від імені або за дорученням особи, зазначеної у підпунктах 1-9 цього пункту;

- Достатніми підставами вважати, що особа відповідає критеріям, визначеним Резолюціями Ради Безпеки ООН від 15 жовтня 1999 р. № 1267, від 17 червня 2011 р. № 1989, № 1988, від 17 грудня 2015 р. № 2253, від 20 липня 2017 р. № 2368, від 29 грудня 2020 р. № 2560 та іншими пов’язаними з ними Резолюціями, для включення до відповідних санкційних переліків Комітетів Ради Безпеки ООН 1267/1989/2253 та 1988 є наявність перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка підтверджує будь-яку з таких умов:

1) особа бере участь у фінансуванні, плануванні, сприянні, підготовці або вчиненні діянь або провадженні діяльності, разом з, під іменем, від імені, за підтримки “Аль-Каїди” або руху “Талібан”, або “ІДІЛ”/“ДАІШ”, або будь-якого їх осередку, філії, групи, що відділилася або походить від них;

2) особа бере участь у постачанні, продажу, перевезенні або передачі зброї та пов’язаних з нею матеріалів “Аль-Каїді” або руху “Талібан”, або “ІДІЛ (ДАІШ)”, або будь-якому їх осередку, філії, групі, що відділилася або походить від них;

3) особа бере участь у наймі (вербуванні) для “Аль-Каїди” або руху “Талібан”, або “ІДІЛ (ДАІШ)”, або будь-якому їх осередку, філії, групи, що відділилася або походить від них;

4) особа іншим чином надає підтримку діянням або діяльності “Аль-Каїди” або руху “Талібан”, або “ІДІЛ (ДАІШ)”, або будь-якому її осередку, філії, групі, що відділилася або походить від них, а також особам, внесеним до санкційних переліків Комітетів Ради Безпеки ООН 1267/1989/2253 та 1988;

5) кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення є фізична особа, зазначена в підпунктах 1-4 цього пункту, або фізична особа, що діє від її імені чи за її дорученням;

- Достатніми підставами вважати, що особа відповідає критеріям, визначеним Резолюціями Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 18 жовтня 2015 р. № 2231 (2015) та іншими пов’язаними з ними Резолюціями, для включення до санкційного переліку Комітету Ради Безпеки ООН 1718 та сформованого на підставі резолюції Ради Безпеки ООН від 18 жовтня 2015 р. № 2231 санкційного переліку Ради Безпеки ООН, є наявність перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка підтверджує будь-яку з таких умов:

1) особа залучена до програм, пов’язаних з ядерним озброєнням Корейської Народно-Демократичної Республіки, зброєю масового знищення та балістичними ракетами;

2) особа надає підтримку програмам, пов’язаним з ядерним озброєнням Корейської Народно-Демократичної Республіки, зброєю масового знищення та балістичними ракетами;

3) особа у будь-який інший спосіб сприяла чи брала участь у програмах, пов’язаних з ядерним озброєнням Корейської Народно-Демократичної Республіки, зброєю масового знищення та балістичними ракетами, та заходах, заборонених Резолюціями Ради Безпеки ООН, пов’язаних з Корейською Народно-Демократичною Республікою, або ухилялася від положень зазначених Резолюцій;

4) суб’єкт уряду Корейської Народно-Демократичної Республіки чи робочої партії Корейської Народно-Демократичної Республіки, або особа, яка діє від їх імені або під їх керівництвом, або юридична особа, траст чи інше подібне правове утворення, що перебуває у їх власності чи контролюється ними, пов’язані з програмами ядерних або балістичних ракет Корейської Народно-Демократичної Республіки або з іншими діями, забороненими Резолюцією Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, та іншими пов’язаними з нею Резолюціями;

5) особа брала участь у діяльності Ірану в порушення міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження міжнародних передач звичайних озброєнь;

6) особа безпосередньо пов’язана з діяльністю Ірану в порушення міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження міжнародних передач звичайних озброєнь або сприяла такій діяльності всупереч зобов’язанням Ірану, визначеним у Спільному всеосяжному плані дій (JCPOA), підписаному 14 липня 2015 р.;

7) особа брала участь у розробленні систем доставки ядерної зброї, зокрема, шляхом участі в закупівлі заборонених предметів, товарів, обладнання, матеріалів та технологій, зазначених у додатку В Резолюції Ради Безпеки ООН від 18 жовтня 2015 р. № 2231, всупереч зобов’язанням Ірану, визначеним у Спільному всеосяжному плані дій (JCPOA), підписаному 14 липня 2015 р.;

8) особа діє від імені або за дорученням осіб, внесених до санкційного переліку Комітету Ради Безпеки ООН 1718 (2006) та санкційного переліку згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 18 жовтня 2015 р. № 2231;

9) кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення є фізична особа, внесена до санкційного переліку Комітету Ради Безпеки ООН 1718 (2006) та санкційного переліку згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 18 жовтня 2015 р. № 2231;

10) особа сприяє особам, внесеним до санкційного переліку Комітету Ради Безпеки ООН 1718 (2006) та санкційного переліку згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 18 жовтня 2015 р. № 2231, в ухиленні від санкцій або порушенні положень Резолюцій Ради Безпеки ООН від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 18 жовтня 2015 р. № 2231 та інших пов’язаних з ними Резолюцій.

- Достатніми підставами вважати, що особа відповідає критеріям, визначеним іншими резолюціями Ради Безпеки ООН щодо санкцій, для включення до санкційних переліків відповідних комітетів Ради Безпеки ООН є наявність перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка свідчить про таку відповідність.

У своїй роботі Служба безпеки може керуватися інформацією з офіційного веб-сайта ООН.

Достатньою підставою вважати, що особа не відповідає критеріям, визначеним Резолюціями Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. № 1373, від 15 жовтня 1999 р. № 1267, від 17 червня 2011 р. № 1989, 1988, від 14 жовтня 2006 р. № 1718, від 18 жовтня 2015 р. № 2231 та іншими пов’язаними з ними Резолюціями відповідно, а також резолюціями Ради Безпеки ООН щодо санкцій для включення до відповідних санкційних переліків та переліку осіб, є відсутність перевіреної та підтвердженої документально інформації, що підтверджує умови, визначені в пунктах 5-8 цих доказових стандартів, або наявність перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка спростовує наявність умов, визначених у пунктах 5-8 цих доказових стандарті.