Держфінмоніторинг спільно з БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили схему ухилення від сплати податків на 60 млн грн.

Під підозрою – два директори підприємств, яким інкримінують ухилення від податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами у складі організованої групи.

“Зловмисники використовували реквізити фіктивних компаній для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні операції здійснювалися поза фіскальним контролем і не відображалися в бухгалтерії” – зазанчив голова Державної сужби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. 

Додатково було виявлено зміну IP-адрес, підроблені електронні ключі та незаконні перерахування коштів через підконтрольні рахунки. Унаслідок схеми державний бюджет втратив понад 60 млн грн.

Досудове розслідування триває.