Сфера криптовалют сьогодні це повноцінний елемент глобальної фінансової системи. Проте інновації мають йти поруч із відповідальністю. Цифрові активи, зокрема криптовалюта, стають не просто інструментом розрахунків чи інвестування, а серйозним викликом для фінансової прозорості. Вони можуть бути використані для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, обходу санкцій.

“Наше спільне завдання – знайти баланс. Забезпечити розвиток інновацій, але без шкоди для фінансової безпеки країни. Створити регуляторні механізми, які не задушать ринок, а дадуть чіткі сигнали про відповідальність, підзвітність і прозорість” – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  

Державна служба фінансового моніторингу України активно працює над виявленням і попередженням зловживань, пов’язаних із використанням криптовалюти. 

“Серед кейсів з якими вже працював Держфінмоніторинг і передавав відповідні матеріали правоохоронцям: використання крипти для фінансування тероризму та колабораційної діяльності; приховування незаконного походження коштів; виявлені шахрайські схеми, де використовувалась крипта; використання криптовалюти для обходу санкцій” – додав перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдан Корольчук. 

Тему криптовалюти та фінансової прозорості обговорили фахівці з різних сфер під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру між бізнесом та державою під час війни?”, до якого долучився перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдан Корольчук. Зустріч організували Бюро економічної безпеки України спільно з Державним податковим університетом України та  Навчально-науковим інститутом економічної безпеки та митної справи. 

Для Держфінмоніторингу такі дискусії є важливими, адже вони сприяють формуванню спільного бачення: інновації мають поєднуватися з відповідальністю та контролем.