“Протидія фінансовим злочинам, які повʼязані з віртуальними активами – один з векторів нашої роботи. Актуальність цього напряму полягає в цифровізації фінансових потоків та стрімкому зростанні використання криптоактивів. Наші фахівці підвищують кваліфікацію, аби ефективніше проводити саме такі розслідування” – зазначив Філіп Пронін. 

Своїми знаннями допомагають й колеги з міжнародним досвідом. Тематичну лекцію для команди Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу провели координатор з питань відповідності у сфері криптовалют та блокчейну Ольга Двірна та радник з питань цифрових активів у гібридній війні Річард Сандерс. Основні теми обговорення – виявлення та атрибуція криптовалютних гаманців, боротьба з так званими "drop accounts", викриття каналів фінансування терористичних мереж через криптовалюту. Також зосередились на практичних аспектах блокчейн-аналізу, ідентифікації нелегальних обмінних майданчиків та протидії використанню цифрових активів як інструменту фінансування гібридної війни. 

“Маємо й реальний кейс по цій темі – Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією розслідує масштабну схему кіберзлочинів та відмивання коштів” – додав Філіп Пронін.  

Три великі компанії стали жертвами кібератак із використанням шкідливого програмного забезпечення, що спричинило блокування сотень серверів. Зловмисники вимагали викуп у криптовалюті, в результаті чого компанії перерахували понад 850 біткоїнів. Розслідування встановило, що отримані кошти були конвертовані у криптовалюту DASH через криптовалютну біржу з використанням гаманця, зареєстрованого на громадянина України. Загальна сума операцій склала близько 600 000 доларів США. Аналіз банківських рахунків підозрюваного виявив фінансові операції на суму понад 100 млн гривень із використанням ризикових фінансових інструментів. Нині відкрито кримінальне провадження, справою займаються правоохоронці.  

“Цифрова економіка має бути чистою від тіньових потоків. Тому ми посилюємо протидію відмиванню злочинних коштів у цифровому середовищі” – зауважив Філіп Пронін.