Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку щотижневих Методологічних Бюлетенів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Цей методологічний ресурс стане важливим доробком та дороговказом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регуляторів та правоохоронних органів, який висвітлює нові напрацювання провідних міжнародних дослідницьких організацій (think tanks) та експертів у сфері ПВК/ФТ, а також національних юрисдикцій, що дає можливість спеціалістам у сфері ПВК/ФТ бути своєчасно поінформованими щодо світових тенденцій у зазначеній сфері.

Бюлетені містять актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволяє суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.

Для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією.

Бюлетені розміщені в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері.

Щоб отримати доступ до Бюлетенів – перейдіть за посиланням.

Запрошуємо активно використовувати наші Методологічні Бюлетені у своїй діяльності та сприяти підвищенню ефективності заходів з протидії фінансовим злочинам.

Контактуйте щодо цього документу з Держфінмоніторингом

email:bulletin@fiu.gov.ua

Поштова адреса: Державна служба фінансового моніторингу України, Україна, 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24

Ідентифікатор контакту: Стосовно Методологічного Бюлетеня №____

____________________________________________________