18 червня 2024 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).

Участь у засіданні взяли представники основних профільних державних, правоохоронних та судових органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів.

На засіданні Ради обговорено результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ та гармонізацію законодавства України у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ з правом Європейського Союзу.

Водночас, суб’єкти державного фінансового моніторингу поінформували присутніх про шляхи вирішення проблемних питань регулювання та нагляду у сфері ПВК/ФТ в умовах воєнного стану.

Крім того, на засіданні представлено типові схеми, інструменти, індикатори та способи легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчинялися в умовах військової агресії (типології 2023 року), а також проблематика виявлення необґрунтованих активів (грошових коштів), що знаходяться за кордоном, у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Також, на засіданні Держфінмоніторингом поінформовано про результати розробки та впровадження в тестову експлуатацію інформаційного ресурсу «Комплексна адміністративна звітність системи фінансового моніторингу».

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім членам Ради, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань».