2023-12-28 11:51:00
Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2023 року, відповідно до Закону та Стандартів FATF, затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року (далі – План заходів).
План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Міністерством фінансів України та іншими заінтересованими державними органами, за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
План містить комплекс інституційних, законодавчих, організаційних та практичних заходів з удосконалення національної системи запобігання та протидії відповідно до міжнародних стандартів та системи стратегічного планування у цій сфері, спрямованих на:
ефективне управління ризиками в системі запобігання та протидії;
ефективне формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії відповідно до світових стандартів;
приведення національної системи запобігання та протидії у відповідність до міжнародних стандартів;
удосконалення інформаційних технологій, дієве співробітництво та інформаційний обмін між державними органами, а також з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;
постійну методологічну підтримку діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та забезпечення зворотного зв’язку з ними;
інноваційні рішення з підвищення кваліфікації фахівців у сфері запобігання та протидії;
поглиблення співробітництва з приватним сектором та громадськістю.
План заходів містить заходи, умовно поділені на п’ять груп, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:
удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії та його адаптація до міжнародних стандартів;
підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
координація системи запобігання та протидії;
взаємодія із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, неприбутковими організаціями та громадськістю;
міжнародне співробітництво.
У кожному заході визначено відповідні ризики, які ідентифіковано за результатами Національної оцінки ризиків, відповідальних за виконання, строки виконання, індикатори виконання та очікувані результати.
__________________________________________________________