2023-08-29 10:51:00
Співпраця з правоохоронними та розвідувальними органами
Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2021 № 395/535 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду"
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України від 14.07.2021 № 393/534/236 "Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Міністрества фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 11 березня 2019 року № 103/162/384"
Наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 14.07.2021 № 394/237 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду"
Наказ Міністерства фінансів України та НАБУ від 03.03.2021 № 144/32 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду"
Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань від 31.12.2020 № 836/888 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду"
Наказ Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 31.12.2020 № 837/390 «Про затвердження Форми подання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов“язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»
Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01.12.2015 № 1112/426/678/1533 " Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України"
