2021-08-18 00:15:00
Перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» за 2014-2021 рік
| п/п | ПІБ | Посада | Дата перевірки | Результати |
| 231 | Пономаренко Людмила Вікторівна | головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків та протоколу Управління міжнародного співробітництва | 18.08.2021 | |
| 229 | Шкурченко Дмитро Євгенійович | головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування систем електронного урядування та цифрового розвитку Департаменту інформаційних технологій | 12.08.2021 | |
| 225 | Навроцький Владислав Віталійович | провідний спеціаліст відділу впровадження та адміністрування аналітичних систем Департаменту інформаційних технологій | 03.12.2020 | |
| 222 | Мирочинський Василь Віталійович | провідний спеціаліст відділу спільних фінансових розслідувань з НАБУ управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань | 12.10.2020 | |
| 217 | Войтенко Владислав Вікторович | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань операцій готівкового грошового обліку управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань | 05.02.2020 | |
| 213 | Мазурова Вікторія Богданівна | провідний спеціаліст відділу роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 17.01.2020 | |
| 205 | Кривонос Вадим Анатолійович | провідний спеціаліст відділу супроводження та передачі узагальнених матеріалів Департаменту фінансових розслідувань | 19.04.2018 | |
| 198 | Тоцька Тетяна Василівна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сферах страхування, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань | 17.11.2017 | |
| 189 | Демчук Валентина Геннадіївна | головний спеціаліст відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства Юридичного управління (на період соціальної відпустки основного працівника Комашко В.І.) | 13.04.2017 | |
| 187 | Погорілий Ярослав Валерійович | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері фондового ринку та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансових розслідувань | 13.04.2017 | |
| 185 | Барчишина Зоряна Миколаївна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 19.10.2016 | |
| 184 | Дяченко Наталія Володимирівна | головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 13.10.2016 | |
| 174 | Трухан Олександр Петрович | головний спеціаліст відділу протидії фінансування тероризму Департаменту фінансових розслідувань | 07.10.2016 | |
| 171 | Липський Ігор Дмитрович | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 04.05.2016 | |
| 165 | Зубрицький Олег Олександрович | головний спеціаліст відділу розробки та впровадження програмних засобів Департаменту інформаційних технологій | 24.02.2016 | |
| 161 | Складанний Віталій Миколайович | головний спеціаліст відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства Юридичного управління (на період соціальної відпустки основного працівника Комашко В.І.) | 24.02.2016 | |
| 160 | Волницька Олена Володимирівна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 11.12.2015 | |
| 154 | Івах Сергій Васильович | провідний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 04.12.2015 | |
| 149 | Гончаров Юрій Петрович | головний спеціаліст відділу супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем Департаменту інформаційних технологій | 26.11.2015 | |
| 147 | Кудлюк Інна Павлівна | головний спеціаліст сектору організації контролю та моніторингу за виконанням документів Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 12.08.2015 | |
| 144 | Мазаний Віталій Васильович | головний спеціаліст Сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника | 12.08.2015 | |
| 141 | Продан Сергій Олегович | головний спеціаліст відділу господарського забезпечення Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 12.08.2015 | |
| 140 | Пухлякова Лариса Миколаївна | головний спеціаліст відділу забезпечення діловодства Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 12.08.2015 | |
| 138 | Сипливий Олег Анатолійович | головний спеціаліст відділу розпорядження державним майном та контролю за його використанням Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 12.08.2015 | |
| 137 | Скиба Наталія Михайлівна | головний спеціаліст Сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (на час соціальної відпустки основного працівника Бурковцевої О.М.) | 12.08.2015 | |
| 136; | Сергієнко Олександр Сергійович | головний спеціаліст Сектору режиму та безпеки | 12.08.2015 | |
| 134 | Клодзінський Тарас Степанович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, обігу дорогоцінних металів та каміння управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 06.08.2015 | |
| 130 | Жолнерук Тетяна Григорівна | головний спеціаліст відділу правової роботи Юридичного управління | 21.07.2015 | |
| 129 | Радченко Марія Володимирівна | головний спеціаліст відділу правової роботи Юридичного управління | 21.07.2015 | |
| 128 | Степовик Наталія Сергіївна | головний спеціаліст відділу планування та організації ;виконання бюджету Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 21.07.2015 | |
| 127 | Лисоченко Вікторія Борисівна | головний спеціаліст відділу планування та організації виконання бюджету Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 21.07.2015 | |
| 124 | Сизоненко Марія Степанівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 21.07.2015 | |
| 123 | Ткаченко Аліна Григорівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 21.07.2015 | |
| 122 | Юшко Олена Григорівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом (на час соціальної відпуски основного працівника Сизоненко М.С.) | 21.07.2015 | |
| 121 | Кручківської Надія Миколаївна | головний спеціаліст відділу роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 21.07.2015 | |
| 118 | Келембета Юрій Володимирович | головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних ресурсів Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 117 | Ярославець Олександр Валентинович | головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних ресурсів Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 115 | Демченко Марина Борисівна | головний спеціаліст відділу супроводження програмних комплексів та систем керування базами даних Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 113 | Артеменко Володимир Миколайович | головний спеціаліст відділу збору та обробки інформації Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 111 | Яковлевої Тетяна Андріївна | головний спеціаліст відділу збору та обробки інформації Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 110 | Котов Євген Анатолійович | головний спеціаліст відділу супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем Департаменту інформаційних технологій | 10.07.2015 | |
| 108 | Ріпенчук Ганна Вікторівна | провідний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами Департаменту фінансових розслідувань | 09.07.2015 | |
| 107 | Дубовик Дмитро Валерійович | заступник начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 102 | Христич Анна Володимирівна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків при здійснення операцій з цінними паперами та негрошовими фінансовими активами управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 100; | Юрченко Наталія Василівна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків сфері готівкового обігу та наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 98 | Мойко Віталіна Юріївна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 94 | Камінська Марія Григорівна | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері нефінансових послуг, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 93 | Алейнік Людмила Юріївна | заступник начальника відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 92 | Білецький Андрій Леонідович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 90 | Постоюк Олег Петрович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 88 | Лук’яненко Андрій Васильович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 81 | Бобко Лариса Юріївна | головний спеціаліст сектору організації контролю та моніторингу за виконанням документів Управління контролю та адміністративно – господарської роботи | 03.07.2015 | |
| 80 | Антощенко Юлія Павлівна | головний спеціаліст відділу кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 78 | Пітюха – Медведєва Крістіна Юріївна | провідний спеціаліст відділу кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань | 03.07.2015 | |
| 76 | Вдовіна Любов Іванівна | начальник відділу розробки та впровадження програмних засобів Департаменту інформаційних технологій | 02.07.2015 | |
| 74 | Гарник Олексій Васильович | провідний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 02.07.2015 | |
| 73 | Попова Вікторія Юріївна | провідний спеціаліст відділу обліку кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань | 02.07.2015 | |
| 71 | Чепурко Дмитро Валерійович | провідний спеціаліст відділу господарського забезпечення Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 02.07.2015 | |
| 68 | Чередник Неля Петрівна | головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 19.06.2015 | |
| 58 | Мельник Сергій Анатолійович | начальник відділу супроводження інформаційних ресурсів Департаменту інформаційних технологій | 07.05.2015 | |
| 55 | Скриник Тарас Олександрович | завідувач сектором захисту інформації Департаменту інформаційних технологій | 17.04.2015 | |
| 54 | Сонько Ніна Олександрівна | завідувач сектором організації контролю та моніторингу за виконанням документів Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 17.04.2015 | |
| 53 | Трегуб Катерина Ігорівна | заступник начальник відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 17.04.2015 | |
| 52 | Федун Руслан Андрійович | начальник відділу супроводження та адміністрування інформаційно–телекомукаційних систем Департаменту інформаційних технологій | 17.04.2015 | |
| 49 | Шуляк Ірина Петрівна | заступник начальника відділу фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, обігу дорогоцінних металів та каміння управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 17.04.2015 | |
| 48 | Максименко Кристіна Олексіївна | начальник відділу координації роботи з підрозділами фінансових розслідувань управління співробітництва з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань (на час соціальної відпустки основного працівника) | 08.04.2015 | |
| 47 | Чехун Олена Іванівна | начальник відділу обліку кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань (на час соціальної відпустки основного працівника) | 08.04.2015 | |
| 46 | Загорка Олексій Олексійович | начальник відділу супроводження програмних комплексів та систем керування базами даних Департаменту інформаційних технологій | 08.04.2015 | |
| 43 | Нижник Таміла Григорівна | начальник відділу роботи з персоналом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 08.04.2015 | |
| 40 | Яковенко Олександра Зорянівна | начальник відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними коштами та іншими державними активами управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 39 | Бабушко Роман Віталійович | начальник відділу фінансових розслідувань у сфері нефінансових послуг, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань (на час соціальної відпустки основного працівника) | 07.04.2015 | |
| 38 | Білик Аліна Миколаївна | начальник управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 35 | Діхтяренко Сергі1 Анатолійович | начальник відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 30 | Кононенко Вікторія Олександрівна | начальник відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 07.04.2015 | |
| 26 | Луценко Валентина Анатоліївна | заступник начальника управління - начальник відділу аналізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 22 | Гаврилюк Сергій Олексійович | начальник відділу аналізу ризиків сфері готівкового обігу та наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 21 | Васюк Максим Володимирович | начальник відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 07.04.2015 | |
| 21 | Підгородецька Любов Миколаївна | заступник директора Департаменту фінансових розслідувань | 25.03.2015 | |
| 15 | Біда Олександр Васильович | заступник начальника управління – начальник відділу господарського забезпечення Управління контролю та адміністративно-господарської роботи | 25.03.2015 | |
| 14 | Хилюк Віталій Павлович | директор Департаменту фінансових розслідувань | 13.03.2015 | |
| 7 | Боярський Андрій Григорович | головний спеціаліст відділу супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем Департаменту інформаційних технологій | 10.12.2014 | |
| 3 | Примачок Ірина Миколаївна | провідний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу | 10.12.2014 | |
| 1 | Михайлова Світлана Володимирівна | головний спеціаліст відділу супроводження програмних комплексів та систем курування базами даних Департаменту інформаційних технологій | 10.12.2014 |
