| Закон України від 28.11.2002 № 249 - IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"(у редакції Закону від 18.05.2010 № 2258 - VI) |
 |
| Закон України від 28.11.2002 № 249 - IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" |
|
| Указ Президента України від 28.09.2004 № 1144 "Про Державний комітет фінансового моніторингу України" |
|
| Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 35 "Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу" |
|
| Закон України від 14.10.2014 № 1702 - VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочнним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" |
|
