| Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2025 року) |
(pdf, 2068 kB) |
|
| Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на червень 2025 року) |
(pdf, 2476.3 kB) |
|
| Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Імплементація фінансових положень Резолюцій Ради безпеки ООН з протидії розповсюдження зброї масового знищення |
(pdf, 1748.1 kB) |
|
| Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил Процедури 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (зі змінами станом на листопад 2023 року) |
(pdf, 3782 kB) |
|
