Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, в річницю набрання чинності нового базового Закону, надав розширене інтерв’ю інформаційному порталу «Мінфін».

Під час інтерв’ю Ігор Черкаський надав відповіді на актуальні антилегалізаційні теми, що цікавлять громадськість та професійну спільноту, зокрема щодо:

співпраці Держфінмоніторингу з приватним сектором та обміну інформацією з іншими учасниками системи фінансового моніторингу;

заходів, що вживаються в частині впровадження системи верифікації інформації про кінцевих бенефіціарів у ЄДР;

питання управління ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму в сфері обігу криптоактивів, тощо.

Важливим акцентом під час інтерв’ю стало обговорення заходів міжнародного характеру, оскільки на думку Голови Держфінмоніторингу, бути ефективним лише всередині країни недостатньо, інтегрованість у міжнародний простір є головною перевагою українського ПФР.

На завершення Головою Держфінмоніторингу поінформовано громадськість про пріоритети роботи Служби та аспекти діяльності, зокрема в напрямі операційної діяльності, методологічної роботи, міжнародної співпраці та проведення Національної оцінки ризиків.

Ознайомитись з повним текстом інтерв’ю можна за посиланням.

___________________________________