08.10.2020, на офіційному вебсайті Міністерства фінансів США оприлюднено інформацію щодо запровадження санкцій проти 18 провідних іранських банківських установ (вебпосилання: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201008).

Санкції запроваджено відповідно до положень Виконавчого Указу Президента США від 10 січня 2020 року №13902, які надають повноваження ідентифікувати та запроваджувати санкції проти ключових секторів іранської економіки з метою блокування отримання іранським урядом фінансових ресурсів, що можуть бути використані для фінансування та підтримки ядерної програми Ірану, програми розробки балістичних ракет, тероризму та терористичних проксі-мереж, а також зловмисного впливу Ірану в регіоні.

Зокрема, санкції запроваджено до наступних банківських установ:

- «Amin Investment Bank»;

- «Bank Keshavarzi Iran»;

- «Bank Maskan»;  

- «Bank Refah Kargaran»;

- «Bank-e Shahr»; 

- «Eghtesad Novin Bank»;

- «Gharzolhasaneh Resalat Bank»;

- «Hekmat Iranian Bank»;

- «Iran Zamin Bank»;

- «Islamic Regional Cooperation Bank»;

- «Karafarin Bank»;

- «Khavarmianeh Bank» (також відомий як  «Middle East Bank»);

- «Mehr Iran Credit Union Bank»; 

- «Pasargad Bank»;

- «Saman Bank»;

- «Sarmayeh Bank»;

? «Tosee Taavon Bank» (відомий як «Cooperative Development Bank»);

- «Tourism Bank».

Вищезазначені банківські установи, перебувають під наглядом та регуляцією з боку Центрального банку Ірану, який було включено до американських санкційних списків за надання підтримки Корпусу стражів ісламської революції, спецпідрозділу «Кодс» та терористичній проксі-організації «Хезбола».

Запроваджені американською стороною санкції передбачають блокування всієї власності та частки у власності підсанкційних осіб, що перебувають у американській юрисдикції.

Крім того, запроваджено заборону на здійснення для всіх американських фізичних та фізичних осіб, а також на території Сполучених Штатів Америки (включаючи транзитні транзакції, що проходять через США), будь-яких операцій, що стосуються  власності  чи частки у власності підсанкційних осіб, а також безпосередньо підсанкційних осіб.

Варто зауважити, що фінансові інституції та інші фізичні і юридичні особи, які будуть залучені до певних транзакцій чи іншої діяльності з підсанкційними особами, після завершення 45-ти денного періоду згортання операцій, можуть стати суб’єктами американських вторинних санкцій, або проти них будуть застосовуватися заходи примусового характеру з боку американських правоохоронних органів.

Окремо американською стороною відмічається, що запроваджені санкції спрямовані проти іранського режиму, а не проти народу Ірану. 

Відповідно, Уряд Сполучених Штатів Америки визнає та розуміє потребу у здійснені експортних операцій гуманітарного характеру через іранську банківську систему.

Крім того, щоб неамериканські  фізичні та юридичні особи не стали суб’єктами для запровадження вторинних санкцій,  Міністерством фінансів США надано  45-ти денний період для припинення транзакцій негуманітарного призначення.

Зазначена інформація оприлюднюється для зменшення ризику  запровадження вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки до українських фінансових установ, які, можливо, здійснюють транзакції негуманітарного характеру з вищезазначеними іранськими банківськими установами.

 

____________________________________