У період з 16 по 18 вересня 2020 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь в 60-му Пленарному засіданні MONEYVAL, яке, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходить у «гібридному» режимі.

У ході Пленарного засідання здійснюється розгляд та приймаються рішення щодо проєктів Звітів про взаємну оцінку Словацької Республіки та Грузії в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

Представник Держфінмоніторингу брав участь в оцінці MONEYVAL національної системи у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Словацької Республіки.

У ході Пленарного засідання обговорюються питання, передбачені порядком денним, зокрема щодо:

звіту про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки острову Мен;

звітів про прогрес в рамках 4-го раунду оцінки Румунії та Боснії і Герцоговини;

якості, послідовності та горизонтальності в процесах взаємних оцінок MONEYVAL;

тем типологічних досліджень на 2020-2021 рр.;

ініціатив у сфері ПВК/ФТ на інших форумах;

призначення команд доповідачів для звітів про прогрес для розгляду в ході 61-го Пленарного засідання MONEYVAL.

Довідково: Держфінмоніторингом отримано та прийнято запрошення від Секретаріату MONEYVAL на участь України у групі доповідачів щодо 2-го Звіту про прогрес Албанії, який розглядатиметься у ході 61-го Пленарного засідання MONEYVAL.

___________________________________