2016-04-22 14:36:00
Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
| Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій | (xls, 23.5 kB) |  |
Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
(K_DFM10)
| Код | Значення |
| 1 | Операція здійснена |
| 2 | Операція не здійснена у зв’язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації |
| 3 | Операція не здійснена у зв’язку з відмовою суб’єкта в її проведенні |
| 4 | Операція зупинена у зв’язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції |
| 5 | Операція зупинена у зв’язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» |
| 6 | Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави |
| 7 | Операція зупинена у зв’язку з рішенням Держфінмоніторингу |
| 8 | Операція не здійснена у зв’язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спроба її проведення) |
| 9 | Операція не здійснена з інших причин |
