2016-04-22 14:32:00

Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції

Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (xls, 22 kB) /content/file/Site_docs/2016/20160422/K_DFM07.xls

Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції
(K_DFM07)

Код Значення
1 Юридична особа
2 Фізична особа
3 Фізична особа - підприємець
4 Філія (структурний підрозділ)
5 Представництво
6 Територіальний підрозділ банку
7 Спільна діяльність
8 Дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави