Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з грудня 2006 року буде введено в дію кілька нових правил обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок. Їх суть полягає в наступному:

В інформації про фінансову операцію значення полів "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" та "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" обов’язково повинні бути заповнені та відповідати один одному.

Зокрема, при проведенні фінансової операції у гривнях (код валюти 980) значення полів "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" та "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" повинні дорівнювати один одному

При проведенні фінансової операції у валюті необхідно обов’язково заповнювати поле "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" при чому значення цього поля повинно відповідати даним занесеним до поля "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" тобто бути еквівалентним вказаній сумі у валюті.

Контролюються поля:

Для подачі повідомлень в електронній формі:

• opr-uah-equiv "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);
• opr-currency-amount "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);

Для подачі повідомлень в паперовій формі:

• 560 "Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті" (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);
• 550 "Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)" (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);

Інше правило логічного контролю стосується відповідності заповнення полів "Країна реєстрації або громадянства (код)" та :

Якщо значення поля "Країна реєстрації або громадянства (код)" дорівнює 804 (Україна), то значення поля "Ознака резидентності" повинно набувати значення 1, або повинна бути проставлена позначка у полі 741 "Резидент" (при подачі повідомлень в паперовій формі).

Якщо значення поля "Країна реєстрації або громадянства (код)" не дорівнює 804 і непорожнє, то поле "Ознака резидентності" повинно набувати значення 2, або повинна бути проставлена позначка у полі 742 "Нерезидент" (при подачі повідомлень в паперовій формі).

Контролюються поля:

Для подачі повідомлень в електронній формі:

• ADDR-STATE-ID "Країна реєстрації або громадянства (код)" (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);
• CL_RES "Ознака резидентності" (наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004, № 122);

Для подачі повідомлень в паперовій формі:

• 840 "Країна реєстрації або громадянства (код)" (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);
• 740 "Ознака резидентності" (наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. № 48);

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

код 1502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль”