Держфінмоніторингом з метою підвищення якості інформації, що надходить від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, з вересня 2007 року буде введено в дію два нових правила обробки вхідних повідомлень на наявність логічно-семантичних помилок. Їх суть полягає в наступному:

1. Для небанківських установ (при подачі повідомлень в паперовій формі)

Якщо у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію" у формі № 2-ФМ проставлено "1" ("первинне"), то у формі № 2-ФМ не повинні бути заповнені значення полів 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік", 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік", 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік".

При цьому у формі № 2-ФМ поле 480 "Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі" повинно бути меншим за поле 440 "Дата здійснення повідомлення".

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом України в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

Код 1502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль”.

2. Для небанківських установ (при подачі повідомлень в паперовій формі)

Якщо у полі 510 "Вид повідомлення про фінансову операцію" у формі № 2-ФМ проставлено "3" ("первинне (додати повідомлення до бази даних після виправлення даних у повідомленні, не взятому на облік)"), то обов’язково у формі № 2-ФМ повинні бути заповнені значення полів 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік", 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік", 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік".

При цьому, у формі № 2-ФМ значення поля 470 "Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі" повинно бути більше ніж значення поля 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" та значення поля 480 Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі" повинно бути більше або рівне значенню поля 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік".

При цьому, у формі № 2-ФМ поле 480 "Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі" повинно бути меншим за поле 440 "Дата здійснення повідомлення".

У випадку якщо реквізити повідомлень суб’єктів первинного фінансового моніторингу не будуть підпадати під вищевказані критерії правил логічного контролю, Держфінмоніторингом в результаті обробки буде згенеровано повідомлення про помилку:

Код 1502 "Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль”.