2015-11-09 15:40:00
Відповідно до частини шістнадцятої статті 9 Закону нормативно-правовими актами державних регуляторів, може визначатися перелік ідентифікаційних даних, які з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, у разі встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку.
Таким чином відповідним актом державного регулятора буде визначено перелік ідентифікаційних даних, які будуть з’ясовувати суб’єкти первинного фінансового моніторингу в такому випадку.
Разом з тим, необхідно зазначити, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють ідентифікацію, верифікацію та вивчення своїх клієнтів, а не установи, через які клієнти здійснюють платежі.