2018-10-17 16:50:00
Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки.
Збірка складається з:
1. Рекомендацій FATF разом із пояснювальними записками до них.
2. Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
3. Правил та процедур 5?го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL.
Документ підготовлено з метою сприяння учасникам національної системи фінансового моніторингу при впровадженні Рекомендацій FATF та проходження оцінювання Комітетом Ради Європи MONEYVAL.
Збірка, для зручності являє собою поєднання Рекомендацій FATF та Методології з оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (Рекомендація – основні критерії, за якими вона оцінюється – пояснювальна записка до неї), поряд із, виділеними в окремий розділ, Правилами та процедурами 5?го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL.
Публікація видання здійснена за сприяння Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI).
Із збіркою можна ознайомитись на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжнародні стандарти» / «Стандарти FATF».
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua