2016-12-13 17:41:00
З метою вдосконалення діяльності щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна Держфінмоніторингом розроблені Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу.
Зазначені Методичні матеріали також містять Примірні правила фінансового моніторингу та Примірну програму проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг.
З Методичними матеріалами можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у рубріці «Фінансовий моніторинг» - «Методологія»/«Рекомендації»/«Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу»
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@fiu.gov.ua
www.fiu.gov.ua