2016-01-26 14:12:00
Державною службою фінансового моніторингу України оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням змін у чинному законодавстві України.
У числі змін слід виділити посилання на новий інформаційний ресурс, що містить базу даних публічних діячів, близьких до них та пов’язаних з ними осіб. Зазначений ресурс створений громадською організацією «Центр протидії корупції» спеціально для використання з метою виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Оновлені Методичні рекомендації розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Фінансовий моніторинг» - «Методологія»/«Рекомендації»/«Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу».