На  виконання  вимог  Закону  України «Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню  тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,  постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 24.11.2015 №1085, від 29.01.2016 №24 та від 08.06.2015 №542 суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банківськими установами ( далі - СПФМ), зобов’язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу згідно із встановленими формами в електронному   вигляді,   засвідчену   електронним   цифровим   підписом   (далі   -   ЕЦП),   що генерований в установленому законодавством порядку.

Повідомлення  про фінансову  операцію суб'єкт  надсилає  Держфінмоніторингу    в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання( протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції)- на паперових носіях.

У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту  та наступні  фінансові  операції, суб'єкт  забезпечує  його  надсилання  в електронному вигляді.

Для подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в електронному вигляді СПФМ необхідно:

1) звернутись до Держфінмоніторингу відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 08.06.2015  №542 для отримання довідки про обліковий ідентифікатор2)  після   отримання   від   Держфінмоніторингу    довідки   про   обліковий ідентифікатор (форма встановлена наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542) СПФМ необхідно отримати в одному з акредитованих центрах сертифікації ключів (далі - АЦСК) відповідний сертифікат відкритого ключа та згенерувати особистий ключ для електронного цифрового підпису, яким СПФМ буде підписувати та шифрувати свої повідомлення про фінансові операції;

3) отримати у розробників програмне забезпечення для електронної взаємодії з  Держфінмоніторингом;

4) після виконання усіх вищезазначених дій СПФМ може подавати до Держфінмоніторингу  інформацію в електронному вигляді на відповідну адресу електронної пошти Держфінмоніторингу.