2021-09-17 11:02:00

Довідники згідно наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" від 04.06.2021 № 322

Позначення

Назва довідника

Розмір файлу

Файл

K_DFM01

Довідник напряму руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції

(xlsx, 8.8 kB)

K_DFM02

Довідник ознак порогових фінансових операцій

(xlsx, 10 kB)

K_DFM03

Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності)

(xlsx, 10.1 kB)

K_DFM04

Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу

(xlsx, 9.4 kB)

K_DFM05

Довідник видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу

(xlsx, 11 kB)

K_DFM06

Довідник видів повідомлень

(xlsx, 8.7 kB)

K_DFM07

Довідник юридичного статусу особи

(xlsx, 8.9 kB)

K_DFM08

Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності)

(xlsx, 9.1 kB)

K_DFM09

Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції

(xlsx, 10.1 kB)

K_DFM10

Довідник ознак здійснення фінансових операцій

(xlsx, 9.1 kB)

K_DFM11

Довідник територіального устрою України

(xlsx, 9.5 kB)

K_DFM12

Довідник видів активів

(xlsx, 13.1 kB)

K_DFM13

Довідник видів рахунків

(xlsx, 9.4 kB)

K_DFM14

Довідник помилок інформаційного обміну

(xlsx, 11 kB)

K_DFM15

Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання

(xlsx, 8.9 kB)

K_DFM16

Довідник видів рішень, доручень

(xlsx, 9.2 kB)

K_DFM17

Довідник видів запитів

(xlsx, 9.3 kB)

K_DFM18

Довідник видів підозр

(xlsx, 8.9 kB)

K_DFM19

Довідник типів фінансових операцій

(xlsx, 9.3 kB)

K_DFM20

Довідник типів відношення до політично значущої особи

(xlsx, 8.8 kB)

K_DFM21

Довідник видів повідомлень про відмову

(xlsx, 8.8 kB)

K_DFM22

Довідник символів, допустимих у повідомленнях

(xlsx, 11.8 kB)

K_DFM23

Довідник видів листів

(xlsx, 9.4 kB)

K_DFM24

Довідник ознак резидентності

(xlsx, 8.6 kB)

K_DFM25

Довідник типів файлів-повідомлень

(xlsx, 9.5 kB)

K_DFM26

Довідник ознак замороження (розмороження)

(xlsx, 8.6 kB)

K_DFM27

Довідник видів залишку

(xlsx, 8.6 kB)

K_DFM28

Довідник ознак припинення/поновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу

(xlsx, 8.7 kB)

K_DFM29

Довідник видів процесуальних рішень

(xlsx, 8.8 kB)

K_DFM30

Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій

(xlsx, 9.2 kB)

K_DFM31

Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень

(xlsx, 8.6 kB)

K_DFM32

Довідник підстав продовження строків

(xlsx, 8.9 kB)

K_DFM33

Довідник ознак здійснення впливу

(xlsx, 8.6 kB)

K_DFM34

Довідник типів вкладень

(xlsx, 9.6 kB)

K_DFM001

Довідник іноземних валют та банківських металів

(xlsx, 13.5 kB)

K_DFM002

Довідник країн світу

(xlsx, 15.9 kB)

K_DFM003

Довідник видів віртуальних активів

(xlsx, 121.8 kB)