2010-12-23 14:39:00

Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)

Номер та назва елемента/структури Назва тега/атрибута Тип Обов'яз-ковість Примітки
Головна структура transport-file  * 
1  Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) – транспортний заголовок  * 
1.1  Назва ТФ  file-name  C(12)  +  * 
1.2  Дата створення ТФ  file-date  D(8)  +  * 
1.3  Час створення ТФ  file-time  H(4)  +  * 
1.4  Ідентифікатор ключа ЕЦП  id-key  C(6)  +  * 
1.5  ЕЦП файла  file-signature  B(128)  +  * 
2  Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (структура list-terror)  * 
2.1  Кількість облікових записів   count-record  N(7)  +  * 
2.2  Версія Переліку  ver-list  N(7)  +  * 
2.3  Дата версії Переліку  date-ver-list  D(8)  +  * 
2.4  Тип Переліку  type-list  N(1)  +  * 1 - повний перелік, 2 - зміни до переліку попередньої версії 
2.5  Облікові дані ДКФМУ (структура acount-list)   ** 
2.5.1(C1)  Номер особи в Переліку  number-entry  N(7)  +  * 
2.5.2(C2)  Дата внесення особи до Переліку  date-entry  D(8)  +  * 
2.5.3(C3) 
 		 Тип запису 
 		 type-record 
 		 N(1) 
 		 + 
 		 * 1 - новий запис (додається до Переліку осіб),
2 - модифікований запис (надається замість існуючого) 
2.5.4(C4)  Тип особи   type-entry  C(1)  +  * 1 - юридична особа, 2 - фізична особа 
2.5.5(C5)  Джерело, відповідно до якого особу внесено до Переліку  program-entry  C(150)  +  ** 
2.5.6  Ім'я особи (структура aka-list)   ** 
2.5.6.1(C6)  Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента / найменування юридичної особи  aka-name1  C(350)  +  * 
2.5.6.2(C7)  Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента  aka-name2  C(350)      * 
2.5.6.3(C8)  По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента  aka-name3  C(350)     * 
2.5.6.4(C9)  Ім'я 4 нерезидента  aka-name4  C(350)     * 
2.5.6.5(C10)  Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін.  type-aka  C(2)  +  * 
2.5.6.6(C11)  Категорія псевдоніма   category-aka  C(6)    * 
2.5.6.7(C12)  Якість псевдоніма  quality-aka  C(1)    *1 - висока (Good), 2 - низька (Low) 
2.5.7(C13)  Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи  date-of-birth-list  С(500)     ** 
2.5.8(C14)  Місце народження / Місцезнаходження юридичної особи   place-of-birth-list  C(750)     ** 
2.5.9 (C15)  Громадянство  citizenchip-list  С(500)     ** 
2.5.10(C16)  Національність  nationality-list  С(500)       
2.5.11(C17)  Посада  designation-list    С(500)     ** 
2.5.12(C18)  Рід діяльності  working-list  С(500)     ** 
2.5.13(C19)  Почесні, професійні, релігійні та інші звання   title-list  С(500)     ** 
2.5.14  Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)  (структура document-list)  ** 
2.5.14.1(C20)  Серія та номер  document-id  С(1000)     * 
2.5.14.2(C21)  Дата видачі   document-date  С(500)     * 
2.5.14.3(C22)  Країна видачі  document- country  C(1000)    * 
2.5.14.4(C23)  Країна видачі (код)  code - documentcountry  C(3)     * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 
2.5.14.5(С24)  Найменування органу, що видав документ  document-reg  С(1000)     * 
2.5.15(С25)  Ідентифікаційний номер/код  id-number-list  C(1000)     ** 
2.5.16  Місцезнаходження (структура address-list)  ** 
2.5.16.1(C26)  Країна  country  C(250)     * 
2.5.16.2(C27)  Країна (код)  country-code  C(3)     * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 
2.5.16.3(C28)  Поштовий код   postal-code  C(50)     * 
2.5.16.4(C29)  Область (штат, провінція)  state-province  C(300)     * 
2.5.16.5(C30)  Місто   city  C(300)     * 
2.5.16.6(C31)  Вулиця   address1  C(350)     * 
2.5.16.7(C32)  Будинок  address2  C(350)     * 
2.5.16.8(C33)  Офіс   address3  C(50)     * 
2.5.16.9(C34)  Адреса (не структурована)  address  C(1000)       
2.5.17(C35)  Відмітка про винесення судом вироку (рішення)   noted-on- conviction  C(1000)     * 
2.5.18(C36)  Відмітка про перебування у місцевому та міжнародному розшуку   noted-on- prosecution  C(700)     * 
2.5.19(C37)  Додаткова інформація  comments  C(4000)     * 
2.5.20(C38)  Актуалізація запису  comments-record  C(1000)     * 
2.5.21(C39)  Відмітка про виключення з Переліку осіб  noted-off-list  D(8)     * 
2.5.22  Банківські реквізити (структура bank-list)    ** 
2.5.22.1(С40) Інформація про банк, у якому відкрито рахунок  bank-inf  С(1000)    * 
2.5.22.2(С41) Номер банківського рахунку  bank-count  С(1000)     * 

* Елемент може зустрічатись лише один раз щодо елемента верхнього рівня. 

** Елемент може зустрічатись декілька разів щодо елемента верхнього рівня.